巨款来历不明 赌场高层关注约见华客

【明报专讯】BC彩票公司(BCLC)、加拿大博彩公司(﹐GCGC)与列治文河石赌场的会议纪录揭示,彩票公司对于持大笔现金入场博彩的赌客非常关注,双方并在会上谈及安全问题。据报道,一名赌客曾带同64.5万元的细额钞票兑换筹码,因而引起彩票公司的关注。

本地媒体Postmedia取得的资料显示,BC彩票公司副主席德斯马瑞士(Brad Desmarais),曾于温市担任反黑探员,他就列治文赌场涉及华裔贵宾的可疑现金交易提出建议。

内部文件纪录指在2014年11月,德斯马瑞士与加拿大博彩公司两名高层,就该名带同大笔细额现钞兑换筹码的赌客背景,以及其博彩习惯进行讨论。

这些内部文件指出,该名赌客不只在2014年10月带同有人送交给他的64.5万元现金来兑换筹码,亦曾使用有人向他提供来源可疑的大额筹码赌博。

德斯马瑞士于同年11月中与加拿大博彩公司的高层开会,其中一名华裔高层指出,该赌客来自中国,持有十年旅客签证,于温哥华有相当的资产,包括地产物业。

与会者最后同意,这名华裔高层与该赌客会面,向对方表达其携带大笔现金的个人安全问题。另外,如该赌客日后再以大量小额现钞兑换大量筹码,会由BC彩票公司直接联络,并请他使用赌场提供的熟客帐户投注。

BC彩票公司防止洗黑钱部门职员于2014年10月已与河石赌场经理会面,谈及有赌客的可疑现金交易问题,彩票公司原本计划直接与有问题的赌客接触,但赌场方面表示他们会与客户接触,又或者在河石的房间内,让彩票公司的人员与赌场职员一同与客户会面。

随后的一些会议纪录显示,彩票公司与加拿大博彩公司持续对可疑现金交易,尤其是一个专人送交现金的网络继续进行讨论,赌场并曾发现大批5000元筹码不翼而飞。

据报道,骑警曾展开名为E-Pirate的调查行动,对两名涉嫌洗黑钱的BC居民,以及一间在列治文的汇款公司提出洗黑钱的相关起诉。

加拿大博彩公司于BC省成立,在加国及华盛顿州拥有17个赌场物业。其中在2015年,河石赌场的盈利,占公司的综合收入42%;2014年则占46%。

BC博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy Enforcement Branch,GPEB)进行的内部审计显示,虽然河石赌场的一些赌客有很长期的赌博纪录,但他们的现金来源并不是来自受认可的财务机构。

审计报告显示,在2015年7月,BC彩票公司对部分贵宾赌客实施新的现金使用规限,并对整体的现金交易总额有直接影响。数字显示,在2015年7月至12月期间,现金交易与头半年相比,减少了3860万元,即27%,而使用熟客帐户的交易,在同一时段增加39%。

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