列黑名单赌客找人代赌 替身按指示下注疑洗钱

【明报专讯】本地媒体Postmedia继续披露有关地下钱庄网络以及怀疑透过赌场洗黑钱的省府内部调查报告内容,指大温3间赌场在2015年收取670万元可疑现金兑换筹码,当中河石赌场占近8成。调查指出,贵宾赌客经常以大批小额的现钞兑换筹码,再换大额钞票带走,藉此把钱「洗净」,更点名指河石赌场缺乏措施打击相关行为。

报告指,举报可疑赌博行为是赌场监控和管理人员的职责,但河石赌场却没有措施打击相关行为。报告又称为了阻止问题加剧,BCLC曾建议赌场设立机制,当赌客把筹码换回现金时,赌场要给予与之前一样面额的现金。

另外报道又引述报告指出,审计员调查47名已被BCLC列入黑名单的贵宾赌客,除非能提供银行发出的提款证明,否则不能用现金兑换筹码。调查发现这批赌客曾尝试继续以可疑的现金换筹码,并遭赌场拒绝,可是当中有14人却被发现自备筹码入赌场,或进入赌场后有人提供筹码继续赌钱,并怀疑这些筹码的来历有问题。报告又指,一些被禁赌的豪赌人士更会找人代赌,「替身」先以现金换取筹码,再按照现场的口头指示下注,透过这方法继续进行洗黑钱活动。

Postmedia透过《资讯自由法》取得BC博彩政策及执行部门2016年的内部审核报告,指出大温3间赌场包括河石赌场(River Rock Casino)、星光赌场(Starlight Casino)和旁水滨赌场(Edgewater Casino)于2015年容许赌客用从地下钱庄得来的现金兑换筹码,涉及金额达670万元,其中河石赌场便达537万元,比率高达79%,旁水滨赌场和星光赌场则分别收取70万元和69万元,而这些赌客提供的现金以20元面钞为主。报告指,这些赌客换筹码时都有迹象显示现金来历有问题,但赌场职员仍然为对方兑换。

河石赌场拒绝回应事件,只表示有关提问可向BC彩票公司(BCLC)查询。可是BCLC亦没有正面回应,指将会继续跟进事件。

Postmedia在之前的系列报道中提到,贵宾赌客将牵涉毒品交易的20元现钞换筹码,之后再换100元面额大钞带走,把钱「洗净」后方便用于银行及投资,而最新的报道则更详细说明BC博彩政策及执行部门针对该行为的调查手法。

由于赌场一般都不会纪录顾客兑换筹码时所使用的现金面额,因此审计员需要根据赌场的现金流动纪录作推敲。在2015年7月1日至12月31日期间,河石赌场内的「高限额」兑换柜台,有高达99%的20元面钞都由柜台送往保险库存放,相反大部分的100元面钞则留在柜台,甚至不时要从保险库补给。报告指由此可见,大部分的贵宾赌客都不愿意收取20元面钞,只要100元面钞,显示这种以小额换大额的洗钱手法在河石赌场的确存在。

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